各位股東：
根據(jù)《湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》，經(jīng)過湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“本行”）第一屆董事會第二十三次會議表決通過，決定召開第六次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間：2016年2月25上午8：30-12:00。
二、會議地點：竹山農(nóng)村商業(yè)銀行6樓會議室。
三、出席會議對象：
?。ㄒ唬┻M行權(quán)益登記的全體股東。因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席；
（二）本行董事、監(jiān)事及高級管理人員；
?。ㄈ┍拘衅刚埖穆蓭?。
四、會議主要內(nèi)容：
（一）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆董事會2015年度工作報告；
?。ǘ徸h湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆監(jiān)事會2015年度工作報告；
（三）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度案防工作報告；
（四）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度財務(wù)決算暨2015年度財務(wù)預(yù)算報告；
（五）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案；
?。徸h修改湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行章程的議案；
?。ㄆ撸┻x舉產(chǎn)生湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會補選董事的議案；
?。ò耍徸h其他相關(guān)事項。
五、其他事項：
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記：2016年2月22日-23日，上午9:00-11:30，下午15:00-17:00.
?。ǘ┑怯浀攸c：本行4樓辦公室。
?。ㄈ┑怯浄绞剑?br /> 1.符合出席條件的自然人股東，須持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記；委托人代理人持書面授權(quán)委托書（格式附后）、股權(quán)證復(fù)印件、本人有效身份證件辦理登記。
2.符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議，須持營業(yè)執(zhí)照（副本）、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股權(quán)證等辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式附后）、營業(yè)執(zhí)照（副本）、本人有效身份證件、股權(quán)證復(fù)印件等進行登記。
3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。無故不參加會議或不委托代理人參加，將視同放棄本次會議表決權(quán)。
4.會議聯(lián)系方式：曹先生 0719-4225208
附件：1.湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會會議回執(zhí)
2.湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會授權(quán)委托書
2016年2月1日
附件1：
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會
會議回執(zhí)
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會:
本人持有湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份 萬股，經(jīng)股權(quán)登記確認所持表決權(quán)為有效表決權(quán)。愿意親自或委托 出席湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會，特此書面回復(fù)。
出席人簽名（法人蓋章）：
出席人聯(lián)系電話：
簽署日期：二〇一六年二月 日
附件2：
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會
授權(quán)委托書
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會：
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席于2016年2月25日在貴行召開湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委托期限：本授權(quán)委托書簽署之日至上述委托事項完成之日止。
委托日期：二〇一六年二月 日
注：以上授權(quán)委托書格式僅供參考，發(fā)起人可參照上述格式自制，并請于2月22-23日進行股東權(quán)益登記時一并報送。
根據(jù)《湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》，經(jīng)過湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“本行”）第一屆董事會第二十三次會議表決通過，決定召開第六次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間：2016年2月25上午8：30-12:00。
二、會議地點：竹山農(nóng)村商業(yè)銀行6樓會議室。
三、出席會議對象：
?。ㄒ唬┻M行權(quán)益登記的全體股東。因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席；
（二）本行董事、監(jiān)事及高級管理人員；
?。ㄈ┍拘衅刚埖穆蓭?。
四、會議主要內(nèi)容：
（一）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆董事會2015年度工作報告；
?。ǘ徸h湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第一屆監(jiān)事會2015年度工作報告；
（三）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度案防工作報告；
（四）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度財務(wù)決算暨2015年度財務(wù)預(yù)算報告；
（五）審議湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案；
?。徸h修改湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行章程的議案；
?。ㄆ撸┻x舉產(chǎn)生湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會補選董事的議案；
?。ò耍徸h其他相關(guān)事項。
五、其他事項：
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記：2016年2月22日-23日，上午9:00-11:30，下午15:00-17:00.
?。ǘ┑怯浀攸c：本行4樓辦公室。
?。ㄈ┑怯浄绞剑?br /> 1.符合出席條件的自然人股東，須持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記；委托人代理人持書面授權(quán)委托書（格式附后）、股權(quán)證復(fù)印件、本人有效身份證件辦理登記。
2.符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議，須持營業(yè)執(zhí)照（副本）、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股權(quán)證等辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式附后）、營業(yè)執(zhí)照（副本）、本人有效身份證件、股權(quán)證復(fù)印件等進行登記。
3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。無故不參加會議或不委托代理人參加，將視同放棄本次會議表決權(quán)。
4.會議聯(lián)系方式：曹先生 0719-4225208
附件：1.湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會會議回執(zhí)
2.湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會授權(quán)委托書
2016年2月1日
附件1：
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會
會議回執(zhí)
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會:
本人持有湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份 萬股，經(jīng)股權(quán)登記確認所持表決權(quán)為有效表決權(quán)。愿意親自或委托 出席湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會，特此書面回復(fù)。
出席人簽名（法人蓋章）：
出席人聯(lián)系電話：
簽署日期：二〇一六年二月 日
附件2：
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會
授權(quán)委托書
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行董事會：
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席于2016年2月25日在貴行召開湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行第六次股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委托期限：本授權(quán)委托書簽署之日至上述委托事項完成之日止。
委托日期：二〇一六年二月 日
注：以上授權(quán)委托書格式僅供參考，發(fā)起人可參照上述格式自制，并請于2月22-23日進行股東權(quán)益登記時一并報送。
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